Därför ställer vi frågor
Den svenska penningtvättslagen ska förhindra att företag inom den finansiella sektorn används för penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet.
Lagen, som i sin tur bygger på EU:s fjärde penningtvättsdirektivet, ställer höga krav på att verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn har god kunskap om sina kunder och deras affärer.
Detta innebär att Fondbolaget kontinuerligt behöver ställa frågor i syfte att uppnå kundkännedom.
Läs mer om ”Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism” här.
